Jedes Mal, wenn eine Umstellung von einer Kryptowährung auf eine von der Regierung herausgegebene Währung vorgenommen wird, wird eine "Sicherheitslücke" geschaffen, mit deren Hilfe Transaktionen nachverfolgt werden können, berichtete ein Beamter der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (ICE).
Matthew Allen, stellvertretender Direktor für Inlandsoperationen bei der Abteilung Homeland Security Investigations (HSI) von ICE, sprach vor dem US-Senatstreffen für internationale Betäubungsmittelkontrolle während einer Anhörung am 2. Oktober und erörterte die Rolle von Kryptowährungen beim Drogenhandel.
Allen sprach über die anhaltende Epidemie, die durch den Missbrauch von Opioiden und dem Medikament Fentanyl verursacht wurde. Auf der Grundlage aktueller Ermittlungsbemühungen behaupten Beamte, die Medikamente könnten aus China stammen und die USA über Postbeförderer oder über den Handel mit Mexiko erreichen. Diese Transaktionen häufen sich im dunklen Netz, auf illegalen Marktplätzen, die hauptsächlich mit Kryptowährungen zu tun haben. Das hohe Maß an Privatsphäre und die Leichtigkeit anonymer Geldtransfers, die im dunklen Web angeboten werden, unterstützen illegale Händler. Diese dunklen Netzmärkte sind zu wichtigen Überwachungsbereichen für die ICE-HSI Cyber Crimes Division geworden, da sie versuchen, den Zustrom von Opioiden einzudämmen.
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Wie werden Kryptowährungsumrechnungen erfasst?
Allen berichtete, dass Kryptowährungen wie Bitcoin und Monero regelmäßig für Transaktionen verwendet werden, die mit schändlichen Aktivitäten auf den dunklen Web-Marktplätzen verbunden sind. HSI hat „ein gewisses Maß an Erfolg“ bei der Verfolgung von Kriminellen erzielt, da die Empfänger von Kryptowährungen ihre virtuellen Token noch in Fiat-Währungen umwandeln müssen. Diese Konvertierung hilft dabei, einen Überblick über die beteiligten Teilnehmer zu bekommen.
"Mit traditionellen Ermittlungsmethoden wie Überwachung, Undercover-Operationen und vertraulichen Informanten in Verbindung mit Finanz- und Block-Chain-Analysen ist ICE-HSI in der Lage, die Kriminellen zu stören und die Cryptocurrency Exchanger zu demontieren", sagte Allen In der Regel werden Wascherlöse für kriminelle Netzwerke verwendet, die auf dunklen Marktplätzen tätig sind oder diese unterstützen."
Ermittler, die gegen nicht registrierte Börsen vorgehen
Allen wies auch auf die Missstände hin, die insbesondere durch einige Kryptowährungsaustausche und "Peer-to-Peer" -Austausche verursacht wurden, die nicht den vorgeschriebenen Registrierungsverfahren oder den erforderlichen Compliance-Gesetzen entsprechen. Peer-to-Peer-Austausch ermöglicht es auch ihren Teilnehmern, anonym zu bleiben. Während es eine gute Anzahl legaler und registrierter Krypto-Börsen gibt, verzichten die Teilnehmer, die Krypto-Münzen für illegale Zwecke verwenden, normalerweise darauf, registrierte Börsen zu verwenden, um ihre Identität zu verbergen. Stattdessen nutzen sie den illegalen oder nicht registrierten Austausch, bei dem keine personenbezogenen Daten erforderlich sind oder nach diesen gefragt werden.
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Sowohl nationale als auch globale Agenturen bilden Kandidaten für die effektive Untersuchung von Kryptowährungen und den damit verbundenen Transaktionen aus. "Wir bilden Ermittler aus, um Organisationen davon abzuhalten, Erträge zu waschen oder Kryptowährungen zu verwenden, um den Kauf von Fentanyl / Opioiden oder anderen Betäubungsmitteln zu finanzieren", sagte er.
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