Im November 2017 verschwand das Cryptocurrency-Startup Confido im Zusammenhang mit Escrow über Nacht, nachdem es durch sein erstes Coin-Angebot (ICO) 175.000 USD gesammelt hatte. Nach den Nachrichten über den Confido-Exit-Betrug fiel die Marktkapitalisierung der Kryptowährung innerhalb einer Woche von etwa 6 Millionen US-Dollar auf 70.000 US-Dollar.
LoopX ist ein weiteres Krypto-Startup, dessen ICO versprochen hat, "dank der fortschrittlichsten Handelssoftware, die es bisher gab, jede Woche Gewinne zu garantieren". Das Unternehmen wurde im Februar 2018 abrupt geschlossen, nachdem es durch eine Kombination von Bitcoin und Ethereum 4, 5 Millionen Dollar von Investoren gesammelt hatte.
Willkommen bei den Exit-Betrügereien - der neuen Form der Fälschung, die jetzt in der anonymen und dezentralen Welt der Kryptowährung lauert. (Weitere Informationen finden Sie unter 9 Millionen US-Dollar, die täglich durch Kryptowährungsbetrug verloren gehen.)
Was ist ein Exit-Betrug?
Ein Exit-Betrug ist eine betrügerische Praxis von unethischen Kryptowährungsförderern, die während oder nach einem ICO mit dem Geld der Anleger verschwinden.
Die Vorgehensweise ist einfach: Promotoren starten eine neue Kryptowährungsplattform, die auf einem vielversprechenden Konzept basiert. Das ICO sammelt dann Geld von verschiedenen Investoren. das Geschäft kann einige Zeit laufen oder auch nicht; und dann verschwinden die Promotoren, die das ICO-Geld gesammelt hatten, und die Investoren bleiben im Stich.
Aufgrund des dezentralen, anonymen und regulierungsfreien Betriebs des virtuellen Währungsökosystems ist es schwierig, Betrüger aufzuspüren, die die Anleger betrügen. (Weitere Informationen finden Sie unter Steve Wozniak: Bitcoin-Betrüger hat meine Kryptowährung gestohlen.)
Rote Flaggen
Obwohl es schwierig ist, einen zweifelhaften ICO eindeutig zu identifizieren, können Anleger die folgenden Punkte berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.
1. Glaubwürdigkeit des Teams: Die größte Herausforderung in der virtuellen Welt ist Verantwortlichkeit und Eigenverantwortung. Bevor Sie Ihr hart verdientes Geld in ICOs investieren, die sehr vielversprechend aussehen können, muss ein Investor die Anmeldeinformationen des Crypto-Teams überprüfen. Denken Sie daran, dass Sie Likes, Tweets und Follower auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen erwerben können, um eine gefälschte Online-Glaubwürdigkeit aufzubauen. Daher sollten Sie eine grundlegende Überprüfung der ICO-Promotoren und der Unterstützer von Kryptowährungsprojekten sowie der Art ihrer Verbindungen / Follower durchführen.
Blockonomi erwähnt diesbezüglich auf den LinkedIn-Seiten der Confido-Teams: „Das tote Werbegeschenk war die Tatsache, dass die Seiten der vier beteiligten Hauptbetrüger - zwei Entwickler und zwei Führungskräfte - brandneu waren und kaum Verbindungen hatten.“
2. Extravagante Renditeprojektionen: Ist es zu schön, um wahr zu sein? Dann ist es wahrscheinlich nicht. Zum Beispiel versprach BitConnect eine konstante tägliche Rendite von 1%, was eine anfängliche Investition von 1.000 USD in eine Rendite von mehr als 50 Mio. USD innerhalb von 3 Jahren umgewandelt hätte! Ethereum-Gründer Vitalik Buterin nannte es zu Recht ein Ponzi-Programm.
Im Januar 2018 stellte BitConnect seine Ausleih- und Austauschdienste abrupt ein, nachdem seit dem ICO im Dezember 2016 ein rasanter Anstieg und ein aufkeimender Kundenstamm zu verzeichnen waren. Die Marktkapitalisierung von BitConnect, die im Dezember 2017 2, 7 Milliarden US-Dollar überschritt, erreichte im März 2018 plötzlich 17 Millionen US-Dollar.
3. Dokumentationsstandards: Das Whitepaper ist ein Schlüsseldokument, in dem detailliert beschrieben wird, wie ein Kryptowährungsprojekt entworfen und entwickelt wird, wie es sich entwickelt und wie es zum Geschäftserfolg beiträgt. Unverständliche, unklare und mehrdeutig geschriebene White Papers sind eine große rote Fahne für Anleger hinsichtlich eines potenziellen Exit-Betrugs.
4. Nicht existierendes Arbeitsmodell: Verfügt das Cryptocurrency-Projekt über ein Bare-Bones-Arbeitsmodell? Wenn es sich nur um ein Konzeptprodukt handelt, das nicht existiert, funktioniert es wahrscheinlich nicht. Es ist richtig, dass einige New-Age-Technologien möglicherweise komplett von Grund auf neu entwickelt werden müssen, aber Förderer, die Millionen von Dollar sammeln möchten, sollten nachweisen, dass ihr Projekt eine Investition wert ist. Um sicher zu gehen, sollten Anleger dubiose Angebote von unbekannten Personen vermeiden.
5. Stark beworbene Angebote: Große Werbeaktionen können ein weiteres Zeichen für einen Exit-Betrug sein. In bevölkerungsreichen Ländern wie Indien ist es üblich, ganzseitige Anzeigen neuer ICOs von weniger bekannten Gründern in den Printmedien zu sehen. Berichten zufolge bezahlte Confido auch Blogger, um die Bekanntheit in den verschiedenen Online-Foren zu verbreiten.
Während alle ICO-Angebote mit großen Werbeaktionen möglicherweise nicht zweifelhaft sind, muss ein Investor vorsichtig vorgehen und die Hintergründe der gemachten Behauptungen überprüfen.
Im Wesentlichen läuft es auf die einfache und jahrhundertealte Anlageberatung hinaus - wenn Sie das Geschäft des Unternehmens nicht verstehen und den Menschen, die dahinter stehen, nicht vertrauen, investieren Sie nicht in seine Aktien. Gleiches gilt für Kryptowährungsprojekte.
Die Quintessenz
Betrug und Betrug sind selbst an den gut regulierten, jahrhundertealten Aktienmärkten weit verbreitet. Die anonyme Welt der Kryptowährungen erhöht das Risiko aufgrund ihres nicht regulierten Charakters.
Letztendlich ist es der Investor, der die Verantwortung trägt, sich nicht von seinem hart verdienten Geld betrügen zu lassen. Nicht existierende Teams, extravagante Gewinnprognosen und unklare Geschäftsmodelle sollten vor jeder Investition einer genauen Prüfung unterzogen werden. (Weitere Informationen finden Sie unter Vorsicht vor diesen fünf Bitcoin-Betrügereien.)
