Die Bezahlung ausländischer Beamter für die Beschleunigung von Gerichtsverfahren oder die Erlangung von Verträgen war bis in die 1970er-Jahre eine weltweit übliche Geschäftspraxis. 1973 rückte der Watergate-Skandal, der schließlich zu Richard Nixons Rücktritt als Präsident führte, die Unternehmensbestechung ins Rampenlicht. Die Securities Exchange Commission und das US-Justizministerium begannen mit der Untersuchung der Quellen von Nixons illegalen Spendenaktionen und stellten fest, dass Hunderte von US-Unternehmen über Bestechungsgelder verfügten, um sich bei Gesetzgebern und anderen Beamten Gunst zu verschaffen. 1977 wurde das Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) erlassen, um US-Unternehmen und einige in den USA tätige ausländische Unternehmen daran zu hindern, solche Zahlungen zu leisten.
Das hat einige Unternehmen nicht davon abgehalten, die Praxis fortzusetzen. Dies sind die fünf wichtigsten Bestechungsgelder in der Geschichte der USA.
Kellogg Brown & Root Dieses Unternehmen, jetzt als KBR, Inc. bekannt, wurde aus einer Tochtergesellschaft von Halliburton ausgegliedert. Es ist eines der größten Ingenieur- und Bauunternehmen der Welt und mit großen US-Militärverträgen verbunden. Laut der New York Times bezichtigte das Justizministerium das Unternehmen im Jahr 2009 wegen Verstößen im Rahmen des FCPA, einschließlich der Zahlung von Hunderten von Millionen Dollar, um einen Erdgasanlagenbauvertrag für nigerianische Beamte abzuschließen. KBR bekannte sich ebenso schuldig wie sein CEO Albert Jack Stanley und zahlte 402 Millionen US-Dollar an Bußgeldern sowie 177 Millionen US-Dollar an die SEC. Stanley wurde ab 2012 zu 2, 5 Jahren Haft verurteilt.
Siemens AG
Ausländische Unternehmen, die in den USA Onshore-Geschäfte tätigen, fallen ebenfalls unter die Bestimmungen des FCPA. Nach Berichten der New York Times und der SEC verstieß das deutsche Ingenieurbüro Siemens AG 2008 gegen das Gesetz, als es beschuldigt wurde, 16 Millionen US-Dollar an den Präsidenten Argentiniens gezahlt zu haben, um einen Vertrag zur Herstellung argentinischer Personalausweise abzuschließen. Das Auftragsvolumen der Siemens AG betrug 1 Milliarde US-Dollar. Insgesamt wurde das Unternehmen beschuldigt, insgesamt mehr als 100 Millionen US-Dollar an Regierungsbeamte gezahlt zu haben. Acht ehemalige Mitarbeiter und Auftragnehmer sind weiterhin im Rahmen des Programms angeklagt. Siemens schloss sich mit dem Justizministerium zusammen und zahlte in den USA und in Deutschland Bußgelder in Höhe von 1, 6 Milliarden US-Dollar.
BAE Systems Das britische Luft- und Raumfahrtunternehmen wird seit 1989 von den britischen Behörden untersucht und ist damit eine der längsten Betrugsuntersuchungen in der Geschichte. Das Hauptanliegen war ein Abkommen zwischen Großbritannien und Saudi-Arabien über die Lieferung von Kampfflugzeugen. Die Untersuchung erstreckte sich auf die Geschäfte von BAE in Südafrika, Tansania, Chile, Rumänien, der Tschechischen Republik und Katar. Die Untersuchung konzentrierte sich auf Zahlungen, die die BAE über ein Vermittlungsunternehmen an ausländische Beamte geleistet hatte. Die britische Version des Justizministeriums stellte die meisten Ermittlungen ein und führte nationale Sicherheitsbedenken an, aber die US-Behörden nahmen den Ball im Jahr 2007 auf. Laut dem Telegraph hat sich die BAE mit US-Gerichten abgefunden und eine Geldstrafe von 400 Millionen US-Dollar gezahlt.
Kerry Khan und Michael Alexander Personen können auch wegen Bestechung und Betrugs angeklagt werden. Laut Lubbock Online wurden im Oktober 2011 zwei Angestellte des US Army Corps of Engineers festgenommen und des Betrugs angeklagt, weil sie Rückschläge erlitten hatten, die auf über 20 Millionen US-Dollar geschätzt wurden. Kerry Khan und Michael Alexander werden beschuldigt, Bestechungsgelder von Auftragnehmern als Gegenleistung für die Vergabe lukrativer Regierungsaufträge entgegengenommen und die Rechnungen an die Regierung aufgebläht und die Differenz überflogen zu haben. Khan und Alexander verbleiben bis zur Verhandlung im Gefängnis und werden zu maximal 25 bis 40 Jahren Haft verurteilt.
Alcatel-Lucent SA Ende 2010 berichtete Bloomberg, dass Alcatel-Lucent, das größte Festnetzunternehmen der Welt, seinen Bestechungsfall 2010 mit dem Justizministerium abschloss, indem es sich bereit erklärte, 137 Millionen US-Dollar zu zahlen, darunter 45 Millionen US-Dollar an das SEC. Der Fall dreht sich um eine komplexe Reihe von Geldtransfers zwischen Shell-Unternehmen und Beratern, die zu Zahlungen an ausländische Beamte führen. Alcatel-Lucent gab zu, in vielen afrikanischen und südamerikanischen Unternehmen unzulässige Zahlungen geleistet zu haben.
SPACs erhöhen das Unternehmenskapital
Fazit: Da das Justizministerium weiterhin die Geschäftspraktiken einiger der größten Unternehmen der Welt untersucht, ist es wahrscheinlich, dass weitere Beweise für Bestechung und Korruption gefunden werden. Die Strafen für Verurteilungen sollten die Unternehmen jedoch zum Nachdenken anregen, bevor sie sich auf Bestechung und Betrug einlassen.
