Die genaue Kategorisierung von Bitcoin ist umstritten. Ist es eine Art Währung, ein Wertspeicher, ein Zahlungsnetz oder eine Anlageklasse?
Glücklicherweise ist es einfacher zu definieren, was Bitcoin eigentlich ist. Es ist Software. Lassen Sie sich nicht von Bildern glänzender Münzen täuschen, die mit modifizierten Thai-Baht-Symbolen verziert sind. Bitcoin ist ein rein digitales Phänomen, eine Reihe von Protokollen und Prozessen.
Es ist auch der erfolgreichste von Hunderten von Versuchen, virtuelles Geld durch die Verwendung von Kryptographie, der Wissenschaft des Erstellens und Knackens von Codes, zu schaffen. Bitcoin hat Hunderte von Imitatoren inspiriert, ist jedoch nach Marktkapitalisierung nach wie vor die größte Kryptowährung. Diese Auszeichnung hat es in seiner mehr als zehnjährigen Geschichte erhalten.
(Ein allgemeiner Hinweis: Laut der Bitcoin Foundation wird das Wort "Bitcoin" groß geschrieben, wenn es sich auf die Kryptowährung als Entität bezieht, und es wird als "Bitcoin" angegeben, wenn es sich auf eine Menge der Währung oder der Einheiten selbst bezieht. Bitcoin wird auch als "BTC" abgekürzt. In diesem Artikel werden wir zwischen diesen Verwendungen wechseln.)
Die zentralen Thesen
- Bitcoin ist eine digitale Währung, ein dezentrales System, das Transaktionen in einem als Blockchain bezeichneten verteilten Hauptbuch aufzeichnet. Bitcoin-Miner führen komplexe Computer-Rigs aus, um komplizierte Rätsel zu lösen und Gruppen von Transaktionen zu bestätigen, die als Blöcke bezeichnet werden. Bei Erfolg werden diese Blöcke dem Blockchain-Datensatz hinzugefügt und die Minenarbeiter werden mit einer geringen Anzahl von Bitcoins belohnt. Andere Teilnehmer am Bitcoin-Markt können Token über den Austausch von Kryptowährungen kaufen oder verkaufen. Bitcoin-Börsen schützen sich auch gegen potenziellen Diebstahl, doch es sind hochkarätige Diebstähle aufgetreten.
Die Blockchain
Bitcoin ist ein Netzwerk, das mit einem Protokoll ausgeführt wird, das als Blockchain bezeichnet wird. Eine Veröffentlichung von 2008 von einer Person oder Personen, die sich Satoshi Nakamoto nennt, beschrieb zuerst sowohl die Blockchain als auch Bitcoin und für eine Weile waren die beiden Begriffe fast synonym.
Die Blockchain hat sich seitdem zu einem separaten Konzept entwickelt, und Tausende von Blockchains wurden mit ähnlichen kryptografischen Techniken erstellt. Diese Geschichte kann die Nomenklatur verwirren. Blockchain bezieht sich manchmal auf die ursprüngliche Bitcoin-Blockchain. Zu anderen Zeiten bezieht es sich auf Blockchain-Technologie im Allgemeinen oder auf eine andere spezifische Blockchain, wie diejenige, die Ethereum antreibt.
Die Grundlagen der Blockchain-Technologie sind zum Glück unkompliziert. Jede Blockchain besteht aus einer einzelnen Kette diskreter Informationsblöcke, die chronologisch angeordnet sind. Grundsätzlich können diese Informationen eine beliebige Folge von Einsen und Nullen sein, das heißt, sie können E-Mails, Verträge, Landtitel, Heiratsurkunden oder Anleihengeschäfte umfassen. Diese Vielseitigkeit hat die Aufmerksamkeit von Regierungen und Privatunternehmen auf sich gezogen. In der Tat glauben einige Analysten, dass die Blockchain-Technologie letztendlich der wirkungsvollste Aspekt des Kryptowährungswahnsinns sein wird.
Bei Bitcoin handelt es sich bei den Informationen in der Blockchain jedoch hauptsächlich um Transaktionen.
Bitcoin ist wirklich nur eine Liste. Person A hat X-Bitcoin an Person B gesendet, die Y-Bitcoin an Person C gesendet hat usw. Durch die Zusammenfassung dieser Transaktionen weiß jeder, wo die einzelnen Benutzer stehen.
Ein anderer Name für eine Blockchain ist ein "verteiltes Hauptbuch", das den Hauptunterschied zwischen dieser Technologie und einem gut gepflegten Word-Dokument hervorhebt. Die Blockchain von Bitcoin wird verteilt, was bedeutet, dass sie öffentlich ist. Jeder kann es in seiner Gesamtheit herunterladen oder auf eine beliebige Anzahl von Sites gehen, die es analysieren. Dies bedeutet, dass der Datensatz öffentlich verfügbar ist, aber auch, dass komplizierte Maßnahmen zur Aktualisierung des Blockchain-Ledgers vorhanden sind. Es gibt keine zentrale Autorität, um alle Bitcoin-Transaktionen im Auge zu behalten. Daher erstellen und überprüfen die Teilnehmer selbst "Blöcke" von Transaktionsdaten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt "Bergbau".
Sie können zum Beispiel sehen, dass 15N3yGu3UFHeyUNdzQ5sS3aRFRzu5Ae7EZ 0.01718427 Bitcoin an 1JHG2qjdk5Khiq7X5xQrr1wfigepJEK3t gesendet hat -Informiert, könnten Sie wahrscheinlich herausfinden, wer sie kontrolliert. Das Netzwerk von Bitcoin ist mit anderen Worten nicht vollständig anonym, obwohl es durch bestimmte Vorsichtsmaßnahmen sehr schwierig sein kann, Personen mit Transaktionen zu verknüpfen.
So kaufen Sie Bitcoin
Post-Trust
Obwohl Bitcoin absolut öffentlich ist, oder gerade deswegen, ist es äußerst schwierig, an ihm herumzumachen. Eine Bitcoin hat keine physische Präsenz. Sie können sie also nicht schützen, indem Sie sie in einem Safe einschließen oder in der kanadischen Wildnis begraben.
Theoretisch müsste ein Dieb nur eine Zeile in das Hauptbuch einfügen, die so lautet: "Sie haben mir alles bezahlt, was Sie haben."
Eine damit verbundene Sorge sind doppelte Ausgaben. Wenn ein schlechter Schauspieler etwas Bitcoin ausgeben könnte, würde das Vertrauen in den Wert der Währung schnell schwinden.
Um dies zu verhindern, benötigen Sie Vertrauen. In diesem Fall besteht die gewohnte Lösung für traditionelle Währungen darin, über einen zentralen, neutralen Schiedsrichter wie eine Bank zu handeln. Bitcoin hat dies jedoch überflüssig gemacht. (Es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass die ursprüngliche Beschreibung von Satoshi im Oktober 2008 veröffentlicht wurde, als das Vertrauen in Banken auf einem generationenübergreifenden Tief stand.) Anstatt eine zuverlässige Behörde zu haben, die das Hauptbuch führt und über das Netzwerk herrscht, ist das Bitcoin-Netzwerk dezentralisiert. Jeder hat ein Auge auf alle anderen.
Niemand muss jemanden kennen oder ihm vertrauen, damit das System ordnungsgemäß funktioniert. Unter der Annahme, dass alles wie vorgesehen funktioniert, stellen die kryptografischen Protokolle sicher, dass jeder Transaktionsblock in einer langen, unveränderlichen Kette mit dem letzten verschraubt wird.
Bergbau
Der Prozess, der dieses vertrauenslose öffentliche Hauptbuch führt, wird als Mining bezeichnet. Das Netzwerk der Bitcoin-Benutzer, die die Kryptowährung untereinander austauschen, wird von einem Netzwerk von Mining-Mitarbeitern unterstrichen, die diese Transaktionen in der Blockchain aufzeichnen.
Das Aufzeichnen einer Reihe von Transaktionen ist für einen modernen Computer trivial, aber das Mining ist schwierig, da die Software von Bitcoin den Vorgang künstlich zeitaufwändig macht. Ohne die zusätzlichen Schwierigkeiten könnten Leute Transaktionen fälschen, um sich selbst zu bereichern oder andere Leute bankrott zu machen. Sie könnten eine betrügerische Transaktion in der Blockchain protokollieren und so viele unbedeutende Transaktionen darauf häufen, dass es unmöglich wäre, den Betrug zu entwirren.
Ebenso wäre es einfach, betrügerische Transaktionen in frühere Blöcke einzufügen. Das Netzwerk würde sich zu einem weitläufigen, spammy Chaos konkurrierender Hauptbücher entwickeln, und Bitcoin wäre wertlos.
Die Kombination von "Proof of Work" mit anderen kryptografischen Techniken war der Durchbruch von Satoshi. Die Software von Bitcoin passt den Schwierigkeitsgrad der Minenarbeiter an, um das Netzwerk alle 10 Minuten auf einen neuen 1-Megabyte-Block von Transaktionen zu beschränken. Auf diese Weise ist das Transaktionsvolumen verdaulich. Das Netzwerk hat Zeit, den neuen Block und das ihm vorangehende Hauptbuch zu überprüfen, und jeder kann einen Konsens über den Status quo erzielen. Bergleute arbeiten nicht daran, Transaktionen zu verifizieren, indem sie dem verteilten Hauptbuch Blöcke hinzufügen, nur aus dem Wunsch heraus, einen reibungslosen Ablauf des Bitcoin-Netzwerks zu gewährleisten. Sie werden auch für ihre Arbeit entschädigt. Wir werden uns die Kompensation im Bergbau weiter unten genauer ansehen.
Hashes
Hier finden Sie eine etwas technischere Beschreibung der Funktionsweise des Bergbaus. Das Netzwerk von Bergleuten, die auf der ganzen Welt verstreut und nicht durch persönliche oder berufliche Bindungen miteinander verbunden sind, erhält die neuesten Transaktionsdaten. Sie führen die Daten über einen kryptografischen Algorithmus aus, der einen "Hash" generiert, eine Folge von Zahlen und Buchstaben, die die Gültigkeit der Informationen überprüft, aber die Informationen selbst nicht preisgibt. (In Wirklichkeit ist diese ideale Vision des dezentralen Bergbaus nicht mehr korrekt, da Bergbaubetriebe in industriellem Maßstab und leistungsstarke Bergbaubecken ein Oligopol bilden. Mehr dazu weiter unten.)
Aufgrund des Hashs 0000000000000000c2c4d562265f272bd55d64f1a7c22ffeb66e15e826ca30 können Sie nicht wissen, welche Transaktionen der betreffende Block (# 480504) enthält. Sie können jedoch eine Reihe von Daten als Block # 480504 bezeichnen und sicherstellen, dass sie nicht manipuliert wurden. Wenn eine Zahl nicht am richtigen Ort wäre, egal wie unbedeutend, würden die Daten einen völlig anderen Hash erzeugen. Wenn Sie beispielsweise die Unabhängigkeitserklärung über einen Hash-Rechner ausführen, erhalten Sie möglicherweise 839f561caa4b466c84e2b4809afe116c76a465ce5da68c3370f5c36bd3f67350. Löschen Sie jedoch den Punkt nach den Worten "Eingereicht an eine offene Welt", und Sie erhalten 800790e4fd445ca4c5e3092f9884cdcd4cf536f735ca958b93f60f82f23f97c4. Dies ist ein völlig anderer Hash, obwohl Sie im Originaltext nur ein Zeichen geändert haben.
Die Hash-Technologie ermöglicht es dem Bitcoin-Netzwerk, die Gültigkeit eines Blocks sofort zu überprüfen. Es wäre unglaublich zeitaufwändig, das gesamte Hauptbuch durchzukämmen, um sicherzustellen, dass die Person, die den letzten Stapel von Transaktionen abbaut, nichts Lustiges ausprobiert hat. Stattdessen wird der Hash des vorherigen Blocks im neuen Block angezeigt. Wenn das kleinste Detail im vorherigen Block geändert worden wäre, würde sich dieser Hash ändern. Selbst wenn die Änderung 20.000 Blöcke zurück in der Kette wäre, würde der Hash dieses Blocks eine Kaskade neuer Hashes auslösen und das Netzwerk kippen.
Das Generieren eines Hashs ist jedoch nicht wirklich sinnvoll. Der Vorgang ist so schnell und einfach, dass schlechte Akteure das Netzwerk immer noch als Spam behandeln und bei ausreichender Rechenleistung möglicherweise betrügerische Transaktionen ein paar Blocks zurück in die Kette weiterleiten können. Das Bitcoin-Protokoll erfordert also einen Arbeitsnachweis.
Dazu werfen die Bergleute einen Curveball: Ihr Hasch muss unter einem bestimmten Ziel liegen. Deshalb beginnt der Hash von Block # 480504 mit einer langen Folge von Nullen. Es ist winzig. Da jede Datenfolge einen einzigen Hash generiert, müssen bei der Suche nach einem ausreichend kleinen Hash Nonces ("einmal verwendete Zahlen") am Ende der Daten hinzugefügt werden. Also wird ein Bergmann rennen. Wenn der Hash zu groß ist, wird sie es erneut versuchen. 1. Immer noch zu groß. 2. Schließlich liefert 93452 ihr einen Hash, der mit der erforderlichen Anzahl von Nullen beginnt.
Der abgebaute Block wird an das Netzwerk gesendet, um Bestätigungen zu erhalten, deren Verarbeitung eine weitere Stunde, manchmal jedoch viel länger dauert. (Auch diese Beschreibung wird vereinfacht. Blöcke werden nicht vollständig gehasht, sondern in effizientere Strukturen, so genannte Merkle-Bäume, aufgeteilt.)
Abhängig von der Art des Datenverkehrs, den das Netzwerk empfängt, erfordert das Bitcoin-Protokoll eine längere oder kürzere Folge von Nullen, wodurch die Schwierigkeit angepasst wird, alle 10 Minuten eine Rate von einem neuen Block zu treffen. Seit Oktober 2019 liegt der aktuelle Schwierigkeitsgrad bei 6, 379 Billionen (2009: 1). Wie dies nahelegt, ist es seit dem Start der Kryptowährung vor einem Jahrzehnt erheblich schwieriger geworden, Bitcoin abzubauen.
Der Bergbau ist intensiv und erfordert große, teure Bohrinseln und viel Strom, um sie anzutreiben. Und es ist wettbewerbsfähig. Es ist nicht abzusehen, welche Nonce funktionieren wird, daher ist es das Ziel, sie so schnell wie möglich zu durchpflügen.
Schon früh erkannten die Bergleute, dass sie ihre Erfolgschancen verbessern konnten, indem sie sich zu Bergbaupools zusammenschlossen, die Rechenleistung teilten und die Belohnungen untereinander aufteilten. Selbst wenn mehrere Bergleute diese Belohnungen aufteilen, besteht immer noch ein ausreichender Anreiz, sie zu verfolgen. Jedes Mal, wenn ein neuer Block abgebaut wird, erhält der erfolgreiche Miner eine Reihe neu erstellter Bitcoin. Anfangs war es 50, dann halbierte es sich auf 25, und jetzt sind es 12, 5 (ungefähr 119.000 US-Dollar im Oktober 2019).
Die Belohnung halbiert sich weiterhin alle 210.000 Blöcke oder etwa alle vier Jahre, bis sie Null erreicht. Zu diesem Zeitpunkt sind alle 21 Millionen Bitcoins abgebaut, und die Bergleute sind ausschließlich von Gebühren abhängig, um das Netzwerk zu unterhalten. Als Bitcoin gestartet wurde, war geplant, dass die Kryptowährung insgesamt 21 Millionen Token enthält.
Die Tatsache, dass sich Bergleute in Pools organisiert haben, beunruhigt einige. Wenn ein Pool 50% der Mining-Leistung des Netzwerks übersteigt, können seine Mitglieder möglicherweise Münzen ausgeben, die Transaktionen stornieren und sie erneut ausgeben. Sie könnten auch die Transaktionen anderer blockieren. Einfach ausgedrückt, würde dieser Pool von Bergleuten die Macht haben, den verteilten Charakter des Systems zu überwältigen und betrügerische Transaktionen anhand der Mehrheit der Macht, die es besitzen würde, zu überprüfen.
Das könnte das Ende von Bitcoin bedeuten, aber selbst ein sogenannter 51% -Angriff würde es den schlechten Akteuren wahrscheinlich nicht ermöglichen, alte Transaktionen rückgängig zu machen, da der Nachweis der Arbeitsanforderungen diesen Prozess so arbeitsintensiv macht. Um zurück zu gehen und die Blockchain zu ändern, müsste ein Pool einen so großen Teil des Netzwerks kontrollieren, dass es wahrscheinlich sinnlos wäre. Mit wem können Sie handeln, wenn Sie die gesamte Währung kontrollieren?
Ein Angriff von 51% ist aus Sicht der Bergleute ein finanzieller Selbstmordversuch. Als Ghash.io, ein Mining-Pool, 2014 51% der Rechenleistung des Netzwerks erreichte, versprach es freiwillig, 39, 99% der Bitcoin-Hash-Rate nicht zu überschreiten, um das Vertrauen in den Wert der Kryptowährung aufrechtzuerhalten. Andere Akteure wie Regierungen könnten die Idee eines solchen Angriffs jedoch interessant finden.
Ein weiterer Grund zur Besorgnis im Zusammenhang mit Bergleuten ist die praktische Tendenz, sich auf Teile der Welt zu konzentrieren, in denen Strom billig ist, wie in China oder nach einer Niederschlagung Chinas Anfang 2018 in Quebec.
Bitcoin-Transaktionen
Für die meisten Personen, die am Bitcoin-Netzwerk teilnehmen, sind die Vor- und Nachteile der Blockchain, der Hash-Raten und des Mining nicht besonders relevant. Außerhalb der Mining-Community kaufen Bitcoin-Besitzer ihre Kryptowährung normalerweise über eine Bitcoin-Börse. Hierbei handelt es sich um Online-Plattformen, die Transaktionen mit Bitcoin und häufig anderen digitalen Währungen ermöglichen.
Bitcoin-Börsen wie Coinbase bringen Marktteilnehmer aus der ganzen Welt zusammen, um Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen. Diese Börsen erfreuen sich zunehmender Beliebtheit (da Bitcoin in den letzten Jahren immer beliebter wurde) und sind mit regulatorischen, rechtlichen und sicherheitstechnischen Herausforderungen behaftet. Angesichts der Tatsache, dass Regierungen auf der ganzen Welt Kryptowährungen auf verschiedene Weise betrachten - als Währung, als Anlageklasse oder eine Reihe anderer Klassifizierungen - sind die Vorschriften für den Kauf und Verkauf von Bitcoins komplex und ändern sich ständig. Für Bitcoin-Börsenteilnehmer ist die Bedrohung durch Diebstahl und andere kriminelle Aktivitäten möglicherweise noch wichtiger als die Gefahr einer Änderung der Aufsichtsbehörden. Während das Bitcoin-Netzwerk selbst in seiner gesamten Geschichte weitgehend sicher war, sind die einzelnen Börsen nicht unbedingt gleich. Viele Diebstähle zielen auf hochkarätige Kryptowährungsaustausche ab, was häufig zum Verlust von Tokens im Wert von mehreren Millionen Dollar führt. Der berühmteste Tauschdiebstahl ist wahrscheinlich der Mt. Gox dominierte den Bitcoin-Transaktionsbereich bis 2014. Zu Beginn des Jahres meldete die Plattform den möglichen Diebstahl von rund 850.000 BTC im Wert von knapp 450 Millionen US-Dollar. Mt. Gox meldete Insolvenz an und schloss die Türen; Bis zum heutigen Tag wurde der größte Teil des gestohlenen Kopfgeldes (das jetzt einen Gesamtwert von rund 8 Milliarden US-Dollar hätte) nicht zurückgefordert.
Schlüssel und Brieftaschen
Aus diesen Gründen ist es verständlich, dass Bitcoin-Händler und -Besitzer alle möglichen Sicherheitsmaßnahmen ergreifen möchten, um ihre Bestände zu schützen. Dazu verwenden sie Schlüssel und Brieftaschen.
Bitcoin-Besitz besteht im Wesentlichen aus zwei Zahlen, einem öffentlichen und einem privaten Schlüssel. Eine grobe Analogie ist ein Benutzername (öffentlicher Schlüssel) und ein Passwort (privater Schlüssel). Ein Hash des öffentlichen Schlüssels, der als Adresse bezeichnet wird, ist derjenige, der in der Blockchain angezeigt wird. Die Verwendung des Hash bietet eine zusätzliche Sicherheitsebene.
Um Bitcoin zu erhalten, muss der Absender Ihre Adresse kennen. Der öffentliche Schlüssel wird vom privaten Schlüssel abgeleitet, den Sie zum Senden von Bitcoin an eine andere Adresse benötigen. Das System erleichtert das Empfangen von Geld, erfordert jedoch die Überprüfung der Identität, um es senden zu können.
Für den Zugriff auf Bitcoin verwenden Sie eine Brieftasche, bei der es sich um einen Schlüsselsatz handelt. Diese können verschiedene Formen annehmen, von Webanwendungen von Drittanbietern, die Versicherungs- und Debitkarten anbieten, bis hin zu QR-Codes, die auf Papier gedruckt sind. Die wichtigste Unterscheidung ist zwischen "heißen" Geldbörsen, die mit dem Internet verbunden und daher anfällig für Hacking sind, und "kalten" Geldbörsen, die nicht mit dem Internet verbunden sind. In der Mt. Gox Fall oben, es wird angenommen, dass die meisten der BTC gestohlen wurden aus einer heißen Brieftasche genommen. Dennoch vertrauen viele Benutzer ihre privaten Schlüssel Kryptowährungsbörsen an. Dies ist im Wesentlichen eine Wette, dass diese Börsen einen stärkeren Schutz gegen Diebstahl bieten als der eigene Computer.
