Die Financial Action Task Force (FATF) setzt den internationalen Standard für die Bekämpfung der Geldwäsche. Die FATF wurde 1989 von führenden Vertretern von Ländern und Organisationen auf der ganzen Welt gegründet und ist ein internationales Gremium von Regierungen, das Standards zur Bekämpfung der Geldwäsche festlegt und deren Umsetzung fördert. Da Geldwäsche eine Möglichkeit ist, wie Terroristen ihre Aktivitäten finanzieren, gehen Geldwäsche und Terrorismus Hand in Hand. Die FATF widmet sich daher auch der Festlegung und Umsetzung von Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und anderer Bedrohungen des internationalen Finanzsystems.
Die FATF hat eine Reihe von Empfehlungen ausgearbeitet, die im Februar 2012 angenommen wurden, um ihren 34 Mitgliedstaaten und zwei Mitgliedsorganisationen ein umfassendes Paket von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche, der Terrorismusfinanzierung und der Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu geben. Die FATF fördert die Umsetzung dieser Maßnahmen, aber die Staats- und Regierungschefs der einzelnen Mitgliedstaaten führen die Maßnahmen auf nationaler Ebene durch. Jedes Land muss die Maßnahmen ergreifen, um sie an seine eigenen Umstände anzupassen. Um die Mitglieder bei der Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche zu unterstützen, hat die FATF ihnen auch eine Reihe von Leitlinien und bewährten Praktiken zur Verfügung gestellt.
Eine weitere globale Gruppe von Ländern, die sich an der Bekämpfung der Geldwäsche beteiligen, ist der Internationale Währungsfonds (IWF). Mit 188 Mitgliedsländern hat der IWF seit 2000 seine Bemühungen zur Bekämpfung der Geldwäsche ausgeweitet. Die Ereignisse des 11. September 2001 führten zu einer Intensivierung der IWF-Arbeit in diesem Bereich und trieben die Ausweitung seiner Ziele auf die Bekämpfung der Finanzierung voran des Terrorismus. Im Jahr 2002 begann der IWF, die Einhaltung des damals geltenden internationalen Standards zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung durch seine Mitgliedstaaten zu überprüfen. Die FATF hat diesen Standard inzwischen überarbeitet.
Der IWF achtet besonders auf die Auswirkungen von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auf die Volkswirtschaften seiner Mitgliedsländer. Der IWF weist darauf hin, dass Menschen, die Geld waschen und Terrorismus finanzieren, Länder mit schwachen rechtlichen und institutionellen Strukturen als Ziel haben und die Schwächen zu ihrem Vorteil nutzen, um Gelder zu transferieren. Zu den Möglichkeiten, mit denen der IWF seinen Mitgliedern bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung hilft, gehört, als internationales Forum für den Informationsaustausch zu diesem Thema zu dienen und die Länder bei der Entwicklung gemeinsamer Lösungen und wirksamer Strategien gegen diese Probleme zu unterstützen.
Darüber hinaus leistet der IWF einen Beitrag zur Bewertung der Einhaltung der Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche durch jedes Land und zur Ermittlung von Bereichen, in denen diesbezüglich Verbesserungen erforderlich sind. Der IWF konzentriert seine Arbeit auf die Bewertung der Stärken und Schwächen des Finanzsektors jedes Mitglieds, um die Empfehlungen der FATF zu erfüllen, den Mitgliedern die technische Hilfe zukommen zu lassen, die zur Stärkung ihrer Rechts- und Finanzinstitutionen erforderlich ist, und den Mitgliedern bei der Ausarbeitung von Strategien, die darauf abzielen, Ratschläge zu erteilen Einhaltung der FATF-Maßnahmen.
