Bitcoin Exchange Coinbase wurde innerhalb von zwei Tagen von zwei Sammelklagen des Bundes betroffen, darunter einer, der Mitarbeiter des Insiderhandels mit Bitcoin Cash (BCH) beschuldigt.
In der ersten Klage, die am 1. März eingereicht wurde, behaupten die Kläger, dass Mitarbeiter von Coinbase rechtswidrig vom Handel mit Insiderinformationen profitiert haben, die die Börse im Dezember 2017 für die Einführung der Bitcoin-Cash-Unterstützung geplant hatte.
Die Klage wurde beim US-Bezirksgericht für den Nordbezirk von Kalifornien von dem Hauptkläger Jeffrey Berk im Namen von ihm und einer Gruppe von Coinbase-Kunden eingereicht.
Künstlich überhöhte Preise
In der Klage wird behauptet, dass die Insider-Handelsaktivitäten der Coinbase-Mitarbeiter den Preis von Bitcoin Cash künstlich erhöht hätten, was dazu geführt habe, dass Kunden und der Rest des Kryptowährungsmarktes (die nicht die Vorteile von Insider-Informationen hatten) auf unfaire Weise Geld bei ihren Geschäften verloren hätten.
Die Kläger behaupteten in ihrer Beschwerde:
Am 19. Dezember 2017, einen Monat nach dem Hinweis seiner eigenen Mitarbeiter, wann esUm BCH vollständig zu unterstützen, gab Coinbase plötzlich bekannt, dass es seine Bücher innerhalb weniger Minuten nach seiner Ankündigung für den Kauf und Verkauf von BCH öffnen werde.
Es überrascht nicht, dass die Betroffenen Coinbase und den GDAX sofort mit Kauf- und Verkaufsaufträgen überschwemmten, die Liquidität ausdünnten und BCH zu fairen Preisen erhielten. Der Markteffekt war ein unfairer Anstieg des BCH-Preises für Nicht-Insider-Händler, sobald BCH an der Coinbase-Börse online ging.
Tatsächlich stiegen der Preis und das Handelsvolumen von Bitcoin Cash am 20. Dezember dramatisch an, wie die folgende Grafik zeigt:
Die Klage verlangt ein Gerichtsverfahren und einen nicht näher bezeichneten finanziellen Schadenersatz für "alle Coinbase-Kunden, die im Zeitraum vom 19. Dezember 2017 bis einschließlich 21. Dezember 2017 bei Coinbase Kauf-, Verkaufs- oder Handelsaufträge erteilt haben und die einen finanziellen Verlust erlitten haben als Folge des Fehlverhaltens der Beklagten. “
Beschuldigt wegen unlauterer Geschäftspraktiken
Die zweite Klage wurde einen Tag später eingereicht. Coinbase warf ihr "rechtswidrige und unfaire Geschäftspraktiken" vor und verstieß gegen das kalifornische Gesetz über nicht beanspruchtes Eigentum.
Timothy G. Faasse und Jeffrey Hansen, die am 2. März für eine Klasse von Kunden einreichen, werfen Coinbase vor, sie hätten Betrug an Geldern begangen, von denen sie wussten, dass sie ihnen nicht gehörten, nur weil die Nutzer sie nicht beansprucht hatten. Die Beschwerde behauptet:
Stellen Sie sich vor, Sie schreiben einem Freund einen Bankscheck. Die Bank zieht Geld von Ihrem Konto ab, aber Ihr Freund löst den Scheck nie ein. Kann die Bank das Geld behalten? Das Gesetz sagt eindeutig nein. Genau dies ist jedoch mit Cryptocurrencies geschehen, die über Coinbase.com gesendet wurden, das Eigentum von Coinbase, Inc. ist und von Coinbase, Inc. betrieben wird.Coinbase-Benutzer können Bitcoin, Ethereum, Litecoin und Bitcoin Cash (zusammen „Kryptowährungen“) an eine E-Mail-Adresse senden. Die Kläger und die Klasse erhielten von Coinbase eine E-Mail mit der Angabe, dass sie Kryptowährung haben, mit einem Link zum Erstellen eines Coinbase-Kontos zum Einlösen. Aber bis 2017 haben die meisten Menschen noch nie von Bitcoin oder Kryptowährung gehört, sodass die meisten dieser E-Mails ignoriert wurden. Und der größte Teil der Kryptowährung wurde nicht beansprucht.
Aber anstatt die Kläger und die Klasse zu benachrichtigen, hatten sie Kryptowährungen nicht beansprucht, oder sie übergaben diese Kryptowährungen an den Staat Kalifornien, wie es das kalifornische Gesetz über nicht beanspruchtes Eigentum vorschreibt… Coinbase behielt sie.
IRS zum Abrufen von Coinbase-Benutzerdaten
Für Coinbase waren dies einige schwierige Wochen. Mitte Februar wurde die digitale Geldwechsel- und Brieftaschenplattform beschuldigt, ihre Kunden überfordert zu haben.
Der Zahlungsdienstleister Visa Inc. (V) gab später vor lauter Empörung der Nutzer zu, dass er für den Abrechnungsfehler verantwortlich war. (Weitere Informationen: Visa: Coinbase war nicht für das Überladen von Kunden verantwortlich.)
Eine Woche später teilte Coinbase den Benutzern mit, dass das IRS die Übermittlung von Daten zu 13.000 Kunden angeordnet hatte. Warum? Weil Uncle Sam Ihre Bitcoin-Gewinne besteuern möchte. (Weitere Informationen: IRS möchte Ihre Bitcoin-Gewinne besteuern: Coinbase wird angewiesen, Benutzerdaten zu übergeben.)
