Was war Liberty Reserve?
Liberty Reserve war früher ein in Costa Rica ansässiges Unternehmen, mit dem Menschen sichere Zahlungen senden und empfangen konnten, ohne ihre Kontonummern oder tatsächlichen Identitäten preiszugeben. Liberty Reserves (LRs) waren die elektronischen Währungen des Unternehmens, die zwischen US-Dollar und Euro hin und her gewechselt werden konnten. Unter der Leitung von Arthur Budovsky, der auf die amerikanische Staatsbürgerschaft verzichtete, um ein neues Leben in Costa Rica zu schaffen, war das Unternehmen von 2006 bis 2013 tätig, bis die Behörden ein scharfes Vorgehen gegen das Unternehmen ergriffen hatten, als sie feststellten, dass es sich um eine massive Milliarden-Dollar-Geldwäsche handelte.
Grundlegendes zu Liberty Reserve
Kunden nutzten den Online-Umtauschdienst von Liberty Reserve, um Zahlungsvorgänge abzuwickeln und Geld von ihren Konten abzuheben. Ein Konto kann einfach mit einem Namen und einem Geburtsdatum, die beide nicht verifiziert werden müssen, sowie einer E-Mail-Adresse eingerichtet werden. Da Liberty Reserve die internationalen Finanztransaktionen in Costa Rica kaum oder gar nicht beaufsichtigte, war es ihm freigestellt, ein Geldwechselgeschäft aufzubauen, in dem legitime, wenn auch nicht regulierte Transaktionen stattfinden konnten, aber auch illegale Geldwäsche den Augen des Gesetzes leicht entgehen konnte. Jede Transaktionsgebühr betrug 1% des verarbeiteten Betrags oder 2, 99 USD, je nachdem, welcher Betrag niedriger war. Zu Spitzenzeiten bediente Liberty Reserve mehr als eine Million Kunden weltweit, darunter 200.000 in den USA, und wickelte jährlich rund 12 Millionen Transaktionen ab, was Budovsky und seine Mitarbeiter bereicherte.
Der Patriot Act ermöglichte es den US-Behörden, Liberty Reserve zu suchen, da das Unternehmen USD in Übersee abwickelte. Teil des Mandats des Patriot Act war es, sicherzustellen, dass Terroristen den US-Dollar nicht zur Finanzierung ihrer Aktivitäten verwenden können. Im Jahr 2013 haben die USA Liberty Reserve beschlagnahmt und geschlossen, und ein Jahr später wurden Budovsky und mehrere andere ehemalige Liberty Reserve-Arbeiter in Spanien festgenommen und an die USA ausgeliefert, weil sie wegen Verschwörung zur Begehung von Geldwäsche angeklagt wurden. Zunächst bekannte sich Budovsky der Anklage nicht schuldig, wechselte dann aber einige Monate später sein Bekenntnis zu einer Schuld gegenüber Staatsanwälten. Einige der ehemaligen Mitarbeiter des Unternehmens erhielten relativ leichte Strafen und Verurteilungen. Der Mastermind Budovsky hingegen wurde 2016 zu 20 Jahren Haft verurteilt.
