Wir überprüfen bei diesen Betrügern, ob sie ihre Handlungen nach einem Jahrzehnt oder länger bereinigt haben.
Kriminalität & Betrug
-
Hier ist ein Blick auf die Inhaftierung einiger neuer Angestellter und ob ihre Zeit im Gefängnis fair und gerecht war.
-
Diese Fälle stellen einige der größten Bestechungsvorwürfe und Bußgelder in der US-Geschäftsgeschichte dar.
-
Cyberkriminalität wird in den USA immer ernster. Hier einige Möglichkeiten, wie Sie Ihre Finanzen vor Cyberkriminellen schützen können.
-
Denken Sie, dass Hacken nur für Jugendliche oder böswillige Identitätsdiebe ist? Denk nochmal. Hier sind einige bekannte Hacker, die ihre Fähigkeiten auf positive Weise einsetzen.
-
Kritiker der Lobbyarbeit werfen der Praxis vor, ähnlich zu sein wie Bestechung, aber es gibt viele Unterschiede.
-
Jugendliche sollten sich dieser Betrügereien bewusst sein, zu denen Stipendienbetrug und betrügerische Investitionen gehören.
-
Fulls, Kreditkartenbetrug, Kreditkartendiebstahl, Steuerrückerstattungsbetrug, Diebstahl der medizinischen Identität, Datenschutzverletzung, Opfer von Identitätsdiebstahl, Identitätsdiebstahl
-
Das von der SEC vorgeschlagene Regelpaket ist der jüngste Schritt, um die Sicherheit für Anleger zu verbessern. Zuvor hatte der DOL eine Anforderung festgelegt, die Berater für den Treuhandstandard vorsah.
-
Das dunkle Netz (auch Darknet) ist eine Teilmenge geheimer Websites, die in einem verschlüsselten Netzwerk vorhanden sind.
-
Investopedia erklärt Pyramidenschemata, wie sie funktionieren, welche unterschiedlichen Formen sie haben und worauf Personen achten sollten, bevor sie in die Falle gehen.
-
Hier ein Blick auf die Allgemeine Datenschutzverordnung (DSGVO), die am 25. Mai in Kraft tritt
-
Alle großen Unternehmen haben Lobbyisten, die sich für DC interessieren. Hier ist eine Aufschlüsselung der Top-Ausgaben für Lobbying.
-
Die jüngsten Breitseiten der SEC haben die Regulierung auf den Kryptowährungsmärkten unmittelbar bevorstehen lassen.
-
Die SEC-Veröffentlichung IA-1092 ist eine Veröffentlichung der Securities & Exchange Commission (SEC), die eine einheitliche Interpretation der Gesetze von US-Bundesstaaten und US-Bundesratgebern für Finanzdienstleister enthält.
-
Ein 10-K-Wrap ist ein zusammenfassender Bericht über die jährliche Leistung eines Unternehmens, der den von der SEC geforderten 10-K-Bericht mit zusätzlichen Kommentaren des Unternehmens bündelt.
-
Informieren Sie sich über das SEC-Formular 10-Q, einen umfassenden Bericht über die Leistung eines Unternehmens, der vierteljährlich von allen börsennotierten Unternehmen an die SEC übermittelt wird.
-
Das Limit von 2.000 Anlegern ist eine SEC-Regel, nach der ein Unternehmen Finanzberichte einreichen muss, wenn es 2.000 Einzelanleger und ein Vermögen von 10 Mio. USD überschreitet.
-
Die Schwelle von 500 Aktionären war eine frühere Regel der SEC, die die Meldepflichten eines Unternehmens auslöste. Die Schwelle liegt jetzt bei 2.000.
-
Unternehmen müssen von der US-Börsenaufsichtsbehörde eine 8-K-Meldung einreichen, um wichtige Ereignisse, die für die Aktionäre von Bedeutung sind, wie beispielsweise eine Akquisition, anzukündigen.
-
Aarons Gesetz ist eine Gesetzesvorlage, die 2013 im Kongress eingeführt wurde, um das Gesetz über Computerbetrug und -missbrauch von 1986 zu reformieren.
-
Der Asset-Backed Commercial Paper-Geldmarktfonds (AMLF) war ein Kreditprogramm, das vom Federal Reserve Board während der Finanzkrise ins Leben gerufen wurde.
-
Ein Aufhebungsbeschluss ist ein Gerichtsbeschluss, der erklärt, dass eine Eigenschaft oder ein Rechtsanspruch aufgehoben oder vorübergehend auf Eis gelegt wird, bis die Angelegenheit geklärt ist.
-
Die Haftung des Buchhalters ergibt sich aus der rechtlichen Gefährdung, die er bei der Durchführung einer Prüfung und einer Unternehmensbuchhaltung eingegangen ist.
-
Accounting Series Releases (ASR) sind offizielle Verlautbarungen zur Rechnungslegung, die von der Securities and Exchange Commission (SEC) veröffentlicht wurden.
-
Ein Affinitätsbetrug ist ein Investitionsbetrug, bei dem ein Betrüger auf Mitglieder einer identifizierbaren Gruppe abzielt, basierend auf Dingen wie Rasse, Alter und Religion.
-
Der Age Discrimination in Employment Act von 1967 ist ein US-amerikanisches Gesetz, das bestimmte Arbeitnehmer ab 40 Jahren vor Diskriminierung am Arbeitsplatz schützt.
-
Die Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) ist eine EU-Verordnung, die für Hedgefonds, Private Equity-Fonds und Immobilienfonds gilt.
-
Der American Recovery and Reinvestment Act von 2009 war ein Gesetz, das vom US-Kongress als Reaktion auf die große Rezession von 2008 verabschiedet wurde.
-
Das Änderungsgesetz zum Gesetz über Amerikaner mit Behinderungen von 2008 hat die Definition von Behinderung dahingehend erweitert, dass sie allgemein ausgelegt wird.
-
Die Bekämpfung der Geldwäsche bezieht sich auf Gesetze, Vorschriften und Verfahren, mit denen verhindert werden soll, dass Straftäter illegal beschaffte Gelder als legitimes Einkommen tarnen.
-
Das American National Standards Institute (ANSI) überwacht die Erstellung und Verbreitung von Geschäftsnormen und -standards in den Vereinigten Staaten.
-
Ein vorzeitiger Verstoß ist eine vertragliche Handlung, die die Absicht einer Partei anzeigt, ihre Verpflichtungen gegenüber einer anderen Partei aufzugeben oder aufzugeben.
-
Anti-Boykott-Bestimmungen verhindern, dass Kunden ihr Patronat für ein Unternehmen verweigern. In den USA betrifft dies hauptsächlich israelische Unternehmen.
-
Berufungsgerichte hören und prüfen Berufungen aus Rechtssachen, die bereits in einem Gerichtsverfahren oder einem anderen Untergericht verhandelt wurden.
-
Schiedsgerichtsbarkeit ist ein Mechanismus zur Beilegung von Streitigkeiten zwischen Investoren und Maklern oder zwischen Maklern. Es ähnelt einer Klage, kann jedoch aufgrund der geringeren Kosten und des geringeren Zeitaufwands für alle Parteien vorzuziehen sein.
-
Ein Asset-Substitutionsproblem entsteht, wenn risikoarme Vermögenswerte durch risikoreiche Anlagen ersetzt werden, wodurch zusätzliches Risiko auf die Gläubiger übertragen wird.
-
Die Association of Certified Fraud Examiners ist eine Organisation, die gegründet wurde, um Betrug und Täuschung in Geschäftspraktiken zu bekämpfen.
-
Ein Rechtsanwalt ist eine Person, die befugt ist, geschäftsbezogene Transaktionen im Auftrag einer anderen Person durchzuführen.
-
Mit Zuweisungsregeln soll verhindert werden, dass Unternehmenseigentumsstrukturen entstehen, die den Vorschriften des Internal Revenue Code zuwiderlaufen.